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JURISPRUDENCIA

Artículo 301.

• STS 3296/2024 (29/05/2024). Penal

  Delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y prostitución coactiva. No concurre la atenuante de drogadicción. No existió un favorecimiento ni una ayuda a la entrada por parte de uno de los acusados.

• STS 158/2024 (11/01/2024). Penal

  Apropiación indebida, estafa. Administración desleal. Blanqueo de capitales. Homogeneidad.

• STS 3859/2022 (27/10/2022). Penal

  Delito de blanqueo de capitales.

• STS 2059/2022 (24/05/2022). Penal

  Cohecho. Presunción de inocencia. Autoblanqueo. Relato de hechos probados. Contradicción en los hechos probados.

• STS 4866/2021 (16/12/2021). Penal

  Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Los movimientos bancarios no acreditan que la recurrente desconociera la procedencia del dinero. Medios de prueba. Testifical innecesaria para el enjuiiciamiento de los hechos.

• STS 4627/2021 (15/12/2021). Penal

  Delitos de blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

• STS 4606/2021 (10/12/2021). Penal

  Blanqueo de capitales y estafa informática.

• STS 70/2021 (21/01/2021). Penal

  Delito de blanqueo de capitales. Autoblanqueo: límites a la tipicidad de la conducta.

• STS 1150/2020 (19/05/2020). Penal

  Delito de blanqueo de capitales: prescripción del delito.

• STS 809/2020 (04/03/2020). Penal

  Caso Fórum Filatélico. Delito de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales.

• STS 2586/2019 (17/07/2019). Penal

  Delito de blanqueo de capitales. Delito contra la salud pública. Presunción de inocencia. Sistema "SITEL". Motivación del Oficio policial solicitando escucha telefónica. Validez de la confesión. Distinción entre organización, codelincuencia y complicidad.

• STS 177/2019 (30/01/2019). Penal

  Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Conexidad. Presunción de inocnecia. Delito de estafa. Subtipos agravados. Delito de blanqueo de capitales.

• STS 225/2019 (29/01/2019). Penal

  Blanqueo de capitales. Distinción entre organización, grupo criminal y codelincuencia. No existe prescripción. Concepto de domicilio dentro del ámbito de las embarcaciones. Diferencia entre coautoría y complicidad. Condena del entorno familiar.

• STS 4350/2018 (09/10/2018). Penal

  Delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo.

• STS 3493/2017 (03/10/2017). Penal

  Blanqueo de capitales. No existe contradicción en los hechos probados de la sentencia ni vulneración del principio acusatorio. Valor de los bienes que sirven de modulo para la fijación de la multa. Relación entre el delito de estafa y el delito fiscal.

• STS 4174/2016 (15/09/2016). Penal

  Detención incomunicada en delitos contra la salud pública. Asistencia de letrado de oficio. Letrado en registro domiciliario. Secreto de las comunicaciones. Conexión de antijuricidad. Blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Dolo eventual e imprudencia.

• STS 1582/2016 (15/04/2016). Penal

  Blanqueo de capitales.

• STS 1228/2016 (02/03/2016). Penal

  Apropiación indebida y blanqueo de capitales. Autoblanqueo. Distinción entre el delito de apropiación indebida y el delito de administración desleal. Intervención de ordenador. Extradición.

• STS 5075/2014 (26/11/2014). Penal

  Castigo del autoblanqueo.

• STS 468/2014 (07/02/2014). Penal

  Blanqueo de capitales (narcotráfico). Prueba indiciaria: criterios probatorios habituales (doctrina). Acción típica. Actos neutrales y cooperación al delito: doctrina.