Butlletí Oficial de l'Estat

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA

• Ordre EHA/2444/2007, de 31 de juliol, per la qual es desplega el Reglament de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, aprovat pel Reial decret 925/1995, de 9 de juny, en relació amb l'informe d'expert extern sobre els procediments i òrgans de control intern i comunicació establerts per prevenir el blanqueig de capitals.

  • PDF (2007/15157 - 6 pàgs. - 201 KB)