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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16, 7ª Planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 27 de Junio de 2011, en primera convocatoria, y el día 28 de Junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2.010.
Segundo.- Aprobación del Balance de 2010, después de la aplicación de Resultados.
Tercero.- Reparto de Dividendos, en su caso.
Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación para protocolizar acuerdos.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo. AGYT, S.L, representada permanente por don Juan María Granell Traver.
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