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El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, el próximo día 28 de junio de 2010, a las once horas, en la Notaria de don Rafael Vallejo Zapatero, sita en la plaza del Marqués de Salamanca, número 10, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese precisa.
Orden del día
Primero.- Análisis de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2009. Acuerdos que procedan.
Segundo.- Cuentas anuales del ejercicio 2009 y propuesta de aplicación del resultado. Acuerdos que procedan.
Tercero.- Acuerdo para la distribución de un nuevo dividendo a cargo de reservas disponibles que figuran en el balance de la sociedad.
Cuarto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2010. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Ratificación del nombramiento del Administrador de la Junta general de 2006. Cese y nombramiento de Administrador.
Sexto.- Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta quedan a disposición de los señores socios, quienes podrán consultarlos en la sede social, o bien requerir su entrega o envío gratuito. Se informa así mismo a los socios, que la Junta se celebrará con intervención de Notario.
Madrid, 22 de mayo de 2010.- El Administrador Único, José Calero Vozmediano.
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