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Junta general ordinaria.
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Auditorium, Avenida de Aragón, nº 400, el próximo día 7 de marzo de 2009, a las 12 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 8 de marzo de 2009, con arreglo al siguiente:
En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: - Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2008, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas. - El Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría. - El Informe sobre política de retribuciones de los consejeros. - El Informe del Consejo de Administración relativo a la autorización para ampliar el capital social, que incluye el texto íntegro de los acuerdos que se someterán al efecto a la Junta General. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (mapfre.com), donde constan también detalle de las propuestas del Consejo a la Junta General e información sobre los consejeros cuyo nombramiento se propone. Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.
Madrid, 4 de febrero de 2009.- El Secretario General.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid