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Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de 27 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 7, local, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009 (jueves), a las diez horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de junio de 2009 (viernes), a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Tercero.- Propuesta de ampliación de Capital Social, simultánea, con cargo a reservas y dineraria y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos, según los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Madrid, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.