Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración en la Notaría de Don Antonio Domínguez Mena, Calle Alcalá , 87, 2.º, en Madrid, el día 17 de julio de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Votación y nombramiento de miembros del nuevo consejo de Administración, a quien se delegan todas y cada una de las facultades que los Estatutos Sociales atribuyen al Consejo de Administración, salvo las indelegables por imperativo legal, y teniendo que actuar dichos Consejeros Delegados nombrados de forma mancomunada, precisando la firma conjunta de dos cualesquiera de ellos, para ejercitar las facultades delegadas.

Madrid, 2 de junio de 2014.- Los administradores, Don Ángel García Galindo y Don Martín Beato González.