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Convocatoria de Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 10 de septiembre de 2020, a las diecisiete horas, a celebrar en la calle Gaviota, 14, de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombrar auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2019 a don Andrés Gerequeta.

Segundo.- Cambiar el plazo de duración de los cargos del Consejo de Administración a 4 años y la forma de convocatoria de Junta a anuncios en la página web corporativa www.smbosque.es. Consecuente modificación de estatutos.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los informes preceptivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Corres Avendaño.