Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta General y extraordinaria de accionistas de la sociedad "JB Berger, Sociedad Anónima, para la exportación de vinos" que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria el martes día 6 de noviembre de 2018, a las diecisiete horas y, en segunda convocatoria, el miércoles día 7 de noviembre de 2018, a la misma hora con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio terminado a 31/12/16.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio terminado a 31/12/16.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta General.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de los miembros del Consejo de administración, y, en su caso, nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de administración.
A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el articulo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.
Sant Miquel Olèrdola, 1 de octubre de 2018.- El secretario del consejo de Administración, Agustín Virgili Ferré.
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