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Se convoca a la Junta general de accionistas con carácter extraordinario a celebrar en el domicilio social sito en Mañaria, Bizkaia, carretera general Durango -Vitoria, kilómetro 32/33, en primera convocatoria, el día 14 de julio, a las 16 horas y, en segunda convocatoria, el día 15 de julio, a las 16 horas.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta designando Presidente y el secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación en su caso de la modificación de los artículos 14, 19 y 27 de los estatutos de la sociedad a tenor de los siguientes textos: "Artículo 14: Los órganos de la sociedad son la Junta general de accionistas y el órgano de administración" " Artículo 19: Toda junta general deberá ser convocada mediante remisión de correo certificado al domicilio de los socios, domicilio que consta en el libro de registro de socios de la sociedad con una antelación por lo menos de 15 días antes de la fecha fijada para la celebración, salvo lo dispuesto legalmente para casos especiales. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá hacerse constar la fecha, en su caso, la segunda convocatoria que deberá tener lugar por lo menos 24 horas después de la primera. "Artículo 27: Órgano de administración. La representación de la sociedad en juicio y fuera de él, y la gestión y administración de la misma corresponde a un administrador único o a los administradores solidarios, en un mínimo de 2 y un máximo de 5".

Tercero.- Nombramiento del órgano de administración.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de esta Asamblea.

Mañaria (Bizkaia), 30 de mayo de 2014.- El Administrador Solidario, Felix Galfarsoro Madariaga.