Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Arona, plaza del Cristo de la Salud, n.º 1, el día 13 de septiembre de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14 de septiembre, a las once horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de Consejeros y de Secretario/a.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
Tercero.- Disolución de la sociedad, aprobación de la gestión de los administradores, si procede, y nombramiento de liquidador o liquidadores.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar su envío o entrega gratuita, de las cuentas anuales que van a ser sometidas a su aprobación, así como la propuesta de disolución que formula el Consejo de administración.
Arona, 8 de agosto de 2012.- Presidente.
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