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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local de la Cámara de Comercio (Calle Boule, número 2) de Reus, el día 5 de junio de 2015, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 6, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del Grupo, correspondientes al ejercicio de 2014.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.
Cuarto.- Fijar la política de retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Ampliación del Capital Social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos.
Sexto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.
Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Octavo.- Nombramiento de auditores de cuentas consolidadas del grupo.
Noveno.- Autorización de competencia y relevar de prestar garantías a los Consejeros, en su caso.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto integro de la modificación de los estatutos propuesta.
Reus, 27 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.
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