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Se convoca Junta General ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), calle Margarita Salas, n.º 22, el día 27 de junio de 2011, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2010.
Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el mismo período.
Tercero.- Toma de razón de la caducidad de los cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.- Modificación, en su caso, del número de Consejeros por los que debe estar integrado el Consejo de Administración.
Quinto.- Designación de Consejeros para cubrir las vacantes.
Sexto.- Reelección de Auditor de cuentas.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.
Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del orden del día o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.
Madrid, 23 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Díaz-Regañón Serrano.
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