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Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Alhambra Systems, Sociedad Anónima, que se celebrará, en primera convocatoria el día 7 de julio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social de la Sociedad situado en Madrid, Calle Albasanz, 16, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los consejeros.
Cuarto.- Ruegos y Preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.
En Madrid, 1 de junio de 2009.- El Consejero Delegado y Presidente del Consejo, don Eric Dermont.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid