Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 39.ª Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 24 de Abril de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de Abril de 2026, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2026.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2025.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

San José, 4 de marzo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens Michael Schröder.