Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de EDAR BENS, S.A. (la "Sociedad", asimismo, en lo sucesivo), adoptado en su reunión de fecha 26 de Octubre de 2026, y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, la Sra. Presidenta del Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, en cuanto a la aprobación de las cuentas anuales, y Extraordinaria en cuanto a los restantes acuerdos incluidos en el orden del día que se celebrará el próximo día 11 de diciembre de 2026, a las 13:00 horas, en el Salón Rojo del Palacio Municipal de María Pita, sita en la Plaza de María Pita 1, 15001 A Coruña, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la empresa Edar Bens correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2022.

Tercero.- Ratificación y confirmación de las actuaciones previamente realizadas por la Junta General, el Consejo de Administración y los demás órganos sociales en relación con la formulación, verificación, auditoría, aprobación, firma, documentación, certificación y presentación a depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la empresa Edar Bens correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2023.

Sexto.- Ratificación y confirmación de las actuaciones previamente realizadas por la Junta General, el Consejo de Administración y los demás órganos sociales en relación con la formulación, verificación, auditoría, aprobación, firma, documentación, certificación y presentación a depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2023.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la empresa Edar de Bens a 31 de diciembre de 2024.

Octavo.- Propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2024.

Noveno.- Ratificación y confirmación de las actuaciones previamente realizadas por la Junta General, el Consejo de Administración y los demás órganos sociales en relación con la formulación, verificación, auditoría, aprobación, firma, documentación, certificación y presentación a depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2024.

Décimo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la empresa Edar Bens correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Undécimo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2025.

Duodécimo.- Ratificación y confirmación de las actuaciones previamente realizadas por la Junta General, el Consejo de Administración y los demás órganos sociales en relación con la formulación, verificación, auditoría, aprobación, firma, documentación, certificación y presentación a depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2025.

Decimotercero.- Ratificación y confirmación, en su caso, del acuerdo de nombramiento de AUDITEST, S.A.P. como auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, adoptado por la Junta General el 5 de diciembre de 2024, y adopción de los acuerdos de subsanación necesarios para su inscripción registral, sin que ello suponga un nuevo nombramiento con efectos retroactivos.

Decimocuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización, aclaración, subsanación, complemento, elevación a público y presentación registral de los acuerdos adoptados, así como para la presentación de las cuentas anuales de los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 para su depósito en el Registro Mercantil.

Decimoquinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Desde la publicación o remisión de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los informes de gestión y los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025 , así como el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que se someterán a la Junta. La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia de A Coruña, sin perjuicio de su remisión adicional a los accionistas.

A Coruña, 9 de noviembre de 2026.- Presidenta del Consejo de Administración, Inés Rey García.