Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de OPER CANARIOS, S.L., en sesión celebrada el día 07 de octubre de 2026, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, calle Los Peregrinos, n* 3, Parque Empresarial El Goro, Telde (Las Palmas), el día 15 de diciembre de 2026, a las 18.00 h, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2025, aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Separación de D. Alexis Alemán Álvarez como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de D. Alberto Alemán Muñoz como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación del importe máximo de la retribución anual de los administradores.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Sexto.- Modificación de la Disposición Final de los Estatutos Sociales, de sumisión a arbitraje, con la mayoría de dos tercios de los votos correspondientes al capital social (artículo 11 bis de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje).

Séptimo.- Modificación de los artículos 1, 15, 17, 18, 20, 21, 23 y 24 de los Estatutos Sociales y aprobación de su texto refundido, con votación separada por artículos.

Octavo.- Toma de razón de la vigencia del nombramiento del auditor de cuentas en virtud de la prórroga tácita del contrato de auditoría.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y depósito de los acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, informe de gestión, el informe del auditor de cuentas y el texto integro de la modificación estatutaria propuesta con su informe justificativo, así como solicitar su entrega o envió gratuito. Los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las cuentas anuales. ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta y podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. La presente convocatoria se remite a cada socio por carta certificada con acuse de recibo, con un mes de antelación, conforme al articulo 15 de los Estatutos Sociales y al artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Telde, 16 de octubre de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Alemán Álvarez.