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Por acuerdo del Consejo de Administración de Bigmat Logística, S.A., de fecha 21 de octubre de 2026, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria, en Madrid, en el Hotel Meliá Avenida de América, sito en la calle de Juan Ignacio de Luca de Tena, 36, el día 28 de noviembre de 2026, a las trece horas, y, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre de 2026, en el mismo lugar y a las trece horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por un importe máximo de 480.000 euros de valor nominal, con prima de emisión de 66,66 euros por cada nueva acción; delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de suscripción preferente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social por un importe máximo de 294.000 euros de valor nominal, sin prima de emisión; delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del aumento, que podrá tener carácter incompleto. Renuncia de los derechos de suscripción preferente.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 16 de los estatutos sociales: actualización del apartado 1 en relación con la convocatoria a solicitud de la minoría y las vías legales de convocatoria; y modificación del apartado 2 para establecer la convocatoria de la Junta mediante anuncio en la página web corporativa, en la URL https://www.anuncioslegales.es/bigmat-logistica, según el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de facultades en los administradores para la modificación, supresión o traslado de la página web corporativa y demás trámites notariales y registrales, incluidos los de modificación y subsanación, en su caso, con régimen subsidiario de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de la provincia del domicilio social, así como actualización del contenido del anuncio, plazos y complemento de convocatoria.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 20 de los estatutos sociales, para establecer un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros y exigir que los consejeros sean exclusivamente personas físicas.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, relativo a cargos, condiciones y duración de los consejeros, para establecer un mandato de cuatro años, con un máximo de dos reelecciones por períodos de cuatro años cada uno, y remitir la regulación de las condiciones adicionales de selección, idoneidad, dedicación y desempeño y del procedimiento de presentación y evaluación de candidaturas a un reglamento interno que deberá ser aprobado por la Junta General, con respeto a la ley, los estatutos y los derechos de nombramiento de los accionistas.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 24 de los estatutos sociales, relativo al funcionamiento del Consejo de Administración, para regular su convocatoria y funcionamiento y permitir reuniones presenciales, híbridas o íntegramente por videoconferencia, con garantías de identidad, comunicación simultánea, participación y voto; así como actualizar las reglas de constitución, representación, adopción y documentación de acuerdos y acuerdos por escrito y sin sesión.

Octavo.- Determinación del número concreto de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios que resulten aprobados y nombramiento de nuevos consejeros personas físicas. Votación separada de cada nombramiento.

Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la compra de acciones propias de la Sociedad.

Décimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para desarrollar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, elevarlos a público y realizar las actuaciones necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil, dentro de los límites legalmente admisibles.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta General.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación del anuncio de esta convocatoria, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe escrito justificativo de las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa a los accionistas de que, en el caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación en los términos expresados en la normativa aplicable.

En San Sebastián de los Reyes, 21 de octubre de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, Trinidad García López.