Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 16 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas en Ponferrada (León), en las oficinas de Despacho Ábaco, S.A.P. sitas en la avenida Pérez Colino n 22, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado "AUPSA GLOBAL y Sociedades Dependientes" correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera Consolidado, que forma parte del Informe de Gestión Consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025 o, en su caso, determinación de la misma.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2025.

Sexto.- Nombramiento de auditores para las cuentas anuales consolidadas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de esta junta general, y de conformidad con lo previsto en el art. 197 y 272 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en particular, las Cuenta Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado del Grupo de sociedades, el Estado de Información No Financiera Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025, así como el informe del auditor de cuentas.

Ponferrada, 21 de octubre de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Tomas García García.