Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con los artículos 165, 166, 173, 174, 176, 177, 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y con los artículos 18 a 25 de los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de FERRAN, S.A. (la «Sociedad») se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Teruel sita en Calle Amantes 17 44001 Teruel en el término municipal del domicilio social, el día 27 de noviembre de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de noviembre de 2026, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de decisión sobre la amortización de las acciones mantenidas en cartera.

Segundo.- Acuerdo para la venta del inmueble de la Calle El Salvador.

Tercero.- Informe sobre la valoración de los inmuebles contenida en las tasaciones realizadas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación y depósito de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.— Desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las tasaciones realizadas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular las preguntas que consideren pertinentes, sin perjuicio del derecho de información ejercitable durante la Junta en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Complemento de convocatoria.— Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria, mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a su publicación, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital. Asistencia y representación.— Podrán asistir los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y quienes acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien figure inscrito como titular, entendiéndose solicitada con dicha acreditación la inscripción en el Libro registro. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, será revocable y quedará revocada por la asistencia personal del representado, todo ello sin perjuicio de las excepciones legalmente imperativas. Acta notarial.— La Junta se celebrará con asistencia de Notario, cuya presencia ha sido requerida por el Consejo de Administración para que levante acta de la reunión conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital. Los acuerdos solo serán eficaces si constan en el acta notarial, que no se someterá a trámite de aprobación.

Teruel, 22 de octubre de 2026.- Presidenta del Consejo de Administracion, Luisa Ventura Ferrán Dilla.