Butlletí Oficial de l'Estat

Por el acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a las juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán ambas en el domicilio social, calle Bosch i Gimpera, 26 bajos, 08034-Barcelona, el día 22 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación y refundición íntegra de los Estatutos Sociales, con votación separada de cada uno de los bloques temáticos que se relacionan en el Anexo a la presente convocatoria.

Tercero.- Reelección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, con votación individualizada respecto de cada uno de ellos, conforme al artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Propuesta de distribución extraordinaria de dividendos.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta General, en especial, tanto el texto íntegro de la modificación propuesta como el informe relativo a la modificación de los Estatutos, así como pedir la entrega o la remisión gratuita de los mismos.

Barcelona, 30 de julio de 2026.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Teresa Martí Vilardell.