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La Administradora Única de la sociedad, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 21 de agosto de 2026, a las 11:30 horas, en las dependencias de la Notaría de Doña María Gómez-Rodulfo García de Castro, sita en la Calle Méndez Núñez, nº 7, de Huelva, al objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe del Auditor de Cuentas, así como de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe del Auditor de Cuentas, así como de la gestión social del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Séptimo.- Autorización y aprobación, en su caso, para la adquisición, enajenación o aportación de activos esenciales que puedan superar el 25% del valor de los activos que figuran en el último balance aprobado, de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ratificación, si procede, de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada con fecha 30 de junio de 2024, así como de su correspondiente acta.

Noveno.- Ratificación, si procede, de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada con fecha 11 de julio de 2025, así como de su correspondiente acta.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, lo que incluye las Cuentas Anuales de los ejercicios 2023, 2024 y 2025, las respectivas propuestas de aplicación de resultados, así como los correspondientes Informes de los Auditores de Cuentas de los ejercicios 2023 y 2025.

Huelva, 23 de julio de 2026.- Administadora Unica, Inés María Marquez Betanzos.