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El Consejo de Administración, en su reunión, por escrito y sin sesión, de fecha 28 de julio del 2026, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 5 de septiembre de 2026, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente, 6 de septiembre de 2026, a la misma hora, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Avenida de la Universidad 1, 28691 Villanueva de la Cañada, Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de las dimisiones presentadas por determinados consejeros.

Segundo.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración a cuatro (4).

Tercero.- Nombramiento de D. Jesús Núñez Velázquez como consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Dña. Iris Núñez Trébol como consejera.

Quinto.- Nombramiento de D. Domingo Mirón Domínguez como consejero.

Sexto.- Nombramiento de D. Juan Romo Urroz como consejero.

Séptimo.- Aprobación del importe máximo de remuneración de consejeros.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Villanueva de la Cañada, 28 de julio de 2026.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.