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La administradora solidaría, Doña Berta Angulo Miravalles, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera de Vitoria, s/n, Mendoza, Álava, a las 11:00 horas del día 29 de julio de 2026, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Quinto.- Modificación de los artículos 2º (domicilio), 15º (Junta General Ordinaria), 17º (Publicidad de las convocatorias) y 24º (Nombramiento de administradores) de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cambio del sistema de administración.

Séptimo.- Cese y Nombramiento de administradores.

Octavo.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra Doña Elena Barbachano.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Vitoria, 15 de junio de 2026.- Administradora Solidaria, Berta Angulo Miravalles.