Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2026, y de conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, convoca a los Sres. Socios para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social sito en Castelldefels, Autovía KM 17 HM 4, el 15 de julio de 2026, a las 11:00h en primera convocatoria y 16 de julio de 2026 a las 11:00h en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la compañía, así como de la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2025.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Para asistir a la Junta General deberán cumplirse con las prescripciones estatutarias. A partir de la convocatoria, todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la Sociedad, las cuentas anuales del ejercicio 2025 y el informe de gestión sometidos a aprobación, para su obtención de forma inmediata y gratuita.

Castelldefels, 29 de mayo de 2026.- Jorge Luiz Cera López, Presidente del Consejo de Administración, Iñaki Rodríguez Reyes, Secretario del Consejo de Administración. Javier Marroquin Lerga, Vocal del Consejo de Administración.