Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión de la administradora única de la sociedad, se convoca la Junta de accionistas de la sociedad, que se celebrará la notaría situada en Madrid, calle Jorge Juan, 21, y ante notario Francisco Mata Botella que levantará acta de la misma, el próximo día 8 de julio de 2026 a las 10:30 horas, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar en segunda convocatoria, si fuese precisa

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administrador único.

Segundo.- Nombramiento de administrador suplente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, cuentas anuales (balance, memoria, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025).

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social 2025.

Quinto.- Información sobre la rescisión del encargo a los auditores Rivera- Diánez.

A petición de Dª Luisa Eugenia Calero del Olmo se incluyen en el orden del día los siguientes puntos: Sexto.- Acción social de responsabilidad frente a la administradora única. Séptimo.- Cese de la administradora única y nombramiento de nuevo órgano de administración. De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista a partir de la convocatoria de la junta general, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 1 de junio de 2026.- El administrador único, Gabriela Calero del Olmo.