Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de junio de 2026 a las trece horas que tendrá lugar en el Hotel Ybarra Sevilla sito en Sevilla, Avenida Cardenal Bueno Monreal 50, Código Postal 41013, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de junio de 2026.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2025.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), junto con la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2025.

Tercero.- Aprobación de reparto de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición y modo de realizar el pago.

Cuarto.- Reelección de Administradores.

Quinto.- Autorización para que los gestores del Hotel Ybarra Sevilla puedan compatibilizar la realización de dichas funciones con su cargo de administradores mancomunados en otra sociedad cuyo objeto social es la actividad hotelera.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Sociedad, según el artículo 146 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Destino de la autocartera actual.

Séptimo.- Delegación de facultades para llevar a cabo y elevar a públicos, en su caso, los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos citados en el punto 2 del orden del día, documentos que también estarán a su disposición en el domicilio social. Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales. Finalmente se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Sevilla, 13 de mayo de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, Maria Angeles Sánchez Sabugal.