Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, legalmente asesorados a tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/1977 de 5 de Junio, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la Sede Social sita en Polígono Industrial El Campón (Peñacastillo) (Santander) nave número 1 el día 25 de junio de 2026 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, a las 11:00 horas en el mismo lugar el día siguiente 26 de junio de 2026, en segunda convocatoria y para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y, concretamente, del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta si procede o nombramiento de accionistas interventores al efecto.

Desde el momento de la presente convocatoria los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de los mismos: - Cuentas Anuales completas e Informe de Auditoría ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Santander, 18 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Jesús Lamadrid Posadas.