Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El administrador solidario de la sociedad, convoca a los socios a la junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 23 de junio de 2026 a las 12:00 h, y que se llevará a cabo en Paseo Landabarri, n.º 1, 1er piso, Dpto. 103, (48940) de Leioa, y se desarrollará conforme al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de presidente y secretario para la junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2025, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2025.

Cuarto.- Aprobación de la actuación del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general de socios.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de presidente y secretario para la junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2024, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2024.

Cuarto.- Aprobación de la actuación del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta general de socios.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el Art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, además de conformidad con el Art. 272 de LSC, se recuerda el derecho que les corresponde de solicitar y obtener de forma gratuita de parte de la sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la junta.

Bilbao, 11 de mayo de 2026.- El representante legal del administrador único, Aquila Ventures S.L, Alexander Quintanilla Urionabarrenechea.