Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 10 de junio de 2026, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio de 2026, a la misma hora, en segunda, si procede, en el domicilio social situado en Subirats (Barcelona), Carretera de Vilafranca a Terrassa, C-243-b, km. 17, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Elección o reelección, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los artículos 10, 16 y 21 a 24, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales, con el fin de confiar la administración de la compañía a un Consejo de Administración y regular su funcionamiento, y elección de sus miembros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Subirats, 21 de abril de 2026.- Administradora, M. Montserrat Sábat Montserrat.