Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora Única de la Sociedad, Lagasca 79, S.L., de conformidad con lo establecido en los artículos 173 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Doctor Esquerdo, 12, planta 1ª, a las diecisiete horas, el día 15 de mayo de 2026, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2022, 2023, 2024 y 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Tercero.- Venta de participaciones sociales en autocartera: Acuerdo de enajenación de participaciones propias a favor de los socios, fijación del precio, condiciones del pago aplazado y términos del contrato de compraventa, de conformidad con el art. 141 de la LSC.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, subsanación y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se hace constar el derecho que asiste a los socios, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Art. 196 y 272 de la LSC), especialmente las Cuentas Anuales de los ejercicios referenciados y el informe sobre las condiciones de venta de la autocartera.

En Madrid, 16 de abril de 2026.- La Administradora Única, Doña Inocencia Castaño Hidalgo.