Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Dª Olga Isabel Zaragoza Valero, en su condición de Liquidadora Única de la sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar por la Sociedad el próximo día 7 de enero de 2026, a las 10:00 horas en la calle Ayala 120, entreplanta b, puerta derecha, 28006 de Madrid, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 8 de enero de 2026 a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Secretario sobre la situación de los Procedimientos Judiciales de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Régimen de Retribución de la Liquidadora Única.

Tercero.- Determinación, en su caso, de la cuantía de las retribuciones a percibir por la Liquidadora Única, correspondiente a los años 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la compensación económica a abonar a la mercantil "Zaragoza y Carbonell S.L." por los gastos asumidos como socio en beneficio de la Sociedad.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades en la Liquidadora Única de la sociedad para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución plena de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes,

Madrid, 2 de diciembre de 2025.- Liquidadora de la Sociedad, Olga Isabel Zaragoza Valero.