Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 12 de noviembre 2025, se convoca Junta General extraordinaria de socios a celebrar en su domicilio social, Mos (Pontevedra), Cela, Alto de San Cosme, el día 16 de Diciembre de 2025, a las 20 horas, en primera convocatoria y al siguiente día, si fuere preciso, en segunda a la misma hora y lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y secretario para la Junta.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e Informe de gestión; así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2021,2022, 2023 y 2024.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2021,2022,2023 y 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para solemnizar los acuerdos adoptados, así como para efectuar el depósito de las cuentas, en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar, expresamente, a los efectos del art. 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios, de obtener de la Sociedad, de forma, inmediata y gratuita, los documentos que van de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Mos, 26 de noviembre de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Granxa do Pegullal, S.A, Dª María Rosario Andrade Detrell.