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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierri nº 8 de Loiu (Vizcaya) el día 17 de diciembre de 2025 a las 13:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Informe del órgano de administración sobre la operación de adquisición de nave industrial con la condición de activo esencial.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la operación de compra del activo esencial, en los términos propuestos por el órgano de administración.

Cuarto.- Autorización para la obtención de la financiación bancaria destinada a la adquisición de la nave referenciada en el punto 2 el Orden del Día.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Loiu, 11 de noviembre de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Ángel Gorostiaga Butrón.