Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, con domicilio social en actual social lsla de la Cartuja, sin número, Sector Norte, Edificio Este-Sur, en Sevilla (Sevilla), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 16 de diciembre de 2025, a las 13:00 h., en primera convocatoria, y el día 17 de diciembre de 2025 a las 13:00 h., en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, así como, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de ampliación de capital social por compensación de créditos vencidos y exigibles, por importe de 939.261,72 €.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, así como, en su caso, aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aprobación del cambio de domicilio social de la sociedad, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de ampliación de capital social por compensación de créditos vencidos y exigibles, por importe de 939.261,72 €.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación relativos a las cuentas anuales de los ejercicios 2019 a 2024 y la propuesta de aplicación de resultados y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, así como el informe justificativo de la propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos y el informe del órgano de administración, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable. De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta todos los accionistas que figuren inscritos como tales en el libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en las condiciones previstas estatutariamente, pudiendo hacerse representar conforme a lo dispuesto legal y estatutariamente. En atención al objeto de los puntos incluidos en el orden del día, se hace especial advertencia a los señores accionistas sobre la trascendencia para la sociedad y sus destinatarios de los acuerdos relativos tanto a la reforma estatutaria para el cambio de domicilio social como a la ampliación de capital por compensación de créditos, instando a los mismos a recabar información con antelación suficiente para la adecuada defensa de sus derechos. La presente convocatoria se publicará en medio de publicación conforme a los Estatutos Sociales y/o la Ley, con la antelación mínima legalmente prevista.

Sevilla, 12 de noviembre de 2025.- Presidente Consejo de Administración, José Joaquín Navarro Rubio.