Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Mallorca 228, 2º-1ª, el día 28 de marzo de 2025, a las 17:00 horas en primera convocatoria y dentro de las próximas 24 horas en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse en primera el quórum exigido por la Ley y los Estatutos Sociales, a fin de tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción de Capital Social mediante amortización de acciones en autocartera.

Segundo.- Cese de los actuales consejeros de la compañía y Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que el acta de Junta General será levantada por fedatario público que asistirá a la reunión a instancia y requerimiento del Consejo de Administración. Asimismo, de conformidad a lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde y asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada. Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho al amparo del art. 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Barcelona, 6 de febrero de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, Sr. Octavi Puyol Pastor.