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El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 30 de enero de 2025, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía el día 20 de marzo de 2025 a las diecisiete horas en primera convocatoria o a las dieciocho horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2024.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para firmarla.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramientos y renovaciones de cargos del Consejo de Administración por un plazo de diez años.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para firmarla.

Se recuerda a los señores socios su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el art. 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 18 de febrero de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Cía Alayeto.