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Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de octubre de 2025 a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los nuevos estatutos de la sociedad. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 2024, y de la gestión de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios de la sociedad con cargo a resultados del ejercicio anterior, reservas y remanentes por un importe de un millón de euros (1.000.000 euros).

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular, por escrito, las preguntas que estimen pertinentes, todo ello en la forma y plazo establecidos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Porriño, 7 de agosto de 2025.- Administrador Único, José Jaime Gradín Bouzas.