Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 16 de octubre de 2025, a las 19:30 horas en primera convocatoria, y el día 17 de octubre de 2025 a las 19:30 horas en segunda, en el domicilio social de esta entidad, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Informe de gestión del consejo de administración y de la dirección de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio económico 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En el domicilio social de la empresa se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de auditoría y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023, así como todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, para su examen. Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Tui, 5 de septiembre de 2025.- Presidente, Gustavo P. Pou Saracho.