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Por decisión del Administrador único de la Sociedad se convoca a los señores socios de la compañía mercantil «LANDER INTERNACIONAL, S.A.» a la Junta General Extraordinaria a celebrar el día 1 de octubre de 2025, a las 12:30 horas en c/ Teniente Coronel Valenzuela, n.º 5, 5.º Izda.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ratificación de la Modificación de Estatutos Sociales acordada en fecha 22 de noviembre de 2022.

Quinto.- Gastos de mantenimiento de las naves. Decisiones a adoptar.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la disolución de la mercantil. Nombramiento, si procede, de liquidador/liquidadores.

Séptimo.- Aportación de socios para equilibrar el patrimonio social.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la junta, si procede.

Cualquier socio que lo desee podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en esta Junta General. Podrán ejercer el derecho de asistencia aquellos socios que hayan cumplido las condiciones de los Estatutos y del artículo 179 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 19 de agosto de 2025.- El Administrador único, José Luis Andrés Mateo.