Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio de la sociedad, en la Calle Adaptación, 23 de Getafe (Madrid) Código Postal 28906, a las dieciocho horas del día 23 de septiembre de 2025 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 24 de septiembre de 2025, a la misma hora y lugar, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2023, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023, si procede.

Cuarto.- Cese y designación de nuevo miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social o a solicitar su envío, de forma gratuita en ambos casos, de una copia de la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Getafe, 13 de agosto de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Barcala.