Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPLOTACION AVICO LITERA 3000, S.A. adoptado en su reunión del día 31 de julio de 2025, se convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Gestoría Cebollero, sita en la Calle Mossen Cinto Verdaguer número 3, de Almacelles, el próximo día 17 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 18 de septiembre de 2025 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad EXPLOTACIÓN AVICO LITERA 3000, S.A. en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación de los nuevos estatutos sociales.

Segundo.- Reducción de capital social.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores por plazo indefinido.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2024, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Quinto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2024.

Sexto.- Ratificación de la remuneración percibida por los administradores correspondiente al ejercicio 2024.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Examen de documentación y derecho de información de accionistas De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estructural y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Esplús, 4 de agosto de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, Antonio Ribelles Casas.