Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo del consejo de administración de la sociedad, de 30 de mayo de 2025, se convoca a los socios a la junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 8 de septiembre de 2025, a las 12:00 horas, en Bilbao, calle Telesforo Aranzadi, 4-1ª dcha, (despacho de abogados Litemoba), con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del actual órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 272 de la ley de sociedades de capital, se pone en conocimiento de los socios que a partir de esta convocatoria pueden examinar en el domicilio social, y, en su caso, su derecho a obtener o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, están a su disposición a las CCAA completas, así como el informe de auditoría del ejercicio que se somete a la consideración de los socios.

Bilbao, 29 de julio de 2025.- Secretario del consejo de administración, Tomás García Villanueva.