Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por decisión del Administrador único de MEDICAL CANARIAS, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria en la calle Agustín Millares, número 18 de Las Palmas de Gran Canaria, el día 1 de agosto de 2025, a las 10:30 horas y en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 y demás acuerdos aprobados en la Junta General de fecha 31 diciembre de 2024 y de la subsanación del plazo de nombramiento del administrador único por el plazo estatutario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Administrador único en ejercicio 2024.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como, el correspondiente Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

En Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2025.- El Administrador único, Julube, S.L. y en su representación, Juan Luis Bethencourt Mateos.