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De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Barcelona, calle Diputación nº 188, despacho 116, el día 29 de julio de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 30 de julio de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, proposición de Aplicación de Resultados y Memoria Explicativa correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el curso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Liquidador de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hayan cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 12 de junio de 2025.- Administrador único, Don Pol Font Fábregas.