Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, el día 21 de julio de 2025, en Sevilla en calle Aviación número 10, a las ocho y media de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los administradores. Aprobación, si procede, de la nueva redacción del citado artículo.

Segundo.- Delegación de facultades y autorizaciones precisas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita todos los documentos sometidos a aprobación y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, haciendo constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según se dispone en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 10 de junio de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Morera Escobar.