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El Administrador solidario, Don Héctor Cherta Chalmeta, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de julio de 2025 a las 13:00 horas, en Castelldefels, calle Noguera 14, 1-1, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Establecer la retribución del cargo de administrador y, en su consecuencia, modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2025.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Según lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general. Asimismo, en virtud del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta recogida en el informe justificativo de la misma, además de pedir su entrega o envío gratuito.

Castelldefels, 10 de junio de 2025.- El Administrador solidario, D. Héctor Cherta Chalmeta.