Butlletí Oficial de l'Estat

Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 11 de marzo a las nueve horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de modo de organización del órgano de administración y consiguientemente, modificación de los artículos 18 a 23, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales (Consejo de Administración y su regulación).

Segundo.- Cese de consejeros y nombramiento de administrador.

Tercero.- Validar todos los acuerdos tomados por el Consejo de Administración, en su caso, hasta la fecha.

Cuarto.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 3 de febrero de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, D. Jesús Valderrama de Blas.