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En su reunión del pasado día veintiocho de mayo de 2025, el Consejo de Administración de la Sociedad adoptó el acuerdo de convocar Junta General de Accionistas, con carácter Ordinario, a celebrar en el domicilio social (Avda. Golf Masia Bach, número 1, 08635 – Sant Esteve Sesrovires) el próximo día 17 de julio de 2025 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 18 de julio de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, si procede, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social de 2024.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ejecución e instrumentación de los acuerdos sociales. Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos íntegros de las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General. Dada la distribución del accionariado, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Sant Esteve Sesrovires, 2 de junio de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Chico Bersabé.