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Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad EDITORIAL TECNIBAN, S.A., se convoca a los señores socios y socias a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio fiscal de la sociedad sito en Avda. de la Albufera nº. 321, Planta 5, Oficina 8, de Madrid, el próximo día 21 de Julio de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 22 de Julio de 2025 a las 10:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación en su caso si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio social finalizado el día 31 de Diciembre de 2022, aplicación del resultado del Ejercicio y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración en dicho Ejercicio.

Segundo.- Examen y Aprobación en su caso, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio social finalizado el día 31 de Diciembre de 2023, aplicación del resultado del Ejercicio y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración en dicho Ejercicio.

Tercero.- Examen y Aprobación en su caso, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio social finalizado el día 31 de Diciembre de 2024, aplicación del resultado del Ejercicio y aprobación en su caso de la gestión del Órgano de Administración en dicho Ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social de la entidad o solicitar que se les facilite mediante envío gratuito, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 3 de junio de 2025.- El Administrador Único, Maria Pilar Africa Elez-Villarroel Saura.